Funkcjonariusze CBŚP i KAS ujęli pięć osób podejrzanych o obrót towarem bez płacenia podatków. Przestępcy wywozili za granicę pieniądze pochodzące ze sprzedaży. Śledczy szacują, że może chodzić o kwotę prawie 6 mln dolarów.
Od wtorku 11 do soboty 15 maja Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z Krajową Administracją Skarbową prowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali pięć osób, w tym jednego obywatela Ukrainy, dwóch Polaków i dwóch Hindusów z polskim obywatelstwem. CBŚP i KAS zabezpieczyli dokumentację, komputery i nośniki danych informatycznych.
Śledztwo w sprawie działalności gangu popełniającego przestępstwa karno-skarbowe prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie. – Funkcjonariusze CBŚP uzyskali informację o istnieniu grupy przypadkowo, podczas działań operacyjnych w innej sprawie – informuje prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Przestępczy proceder trwał od kilku lat. – Członkowie grupy od 2017 roku importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie Polski, w tym głównie w Wólce Kosowskiej, bez uiszczania należnych podatków. Przedmiotem obrotu był różnego rodzaju sprzęt, w tym AGD, oraz tekstylia – przekazuje nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik CBŚP.
Przestępcy przewozili towar drogą morską i lądową przez kraje strefy Schengen. Podejrzani założyli fikcyjne spółki, aby ułatwić proceder. – Uzyskane środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz innych krajów azjatyckich. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 6 mln zł – informuje Anita Wielanek, rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Śledczy szacują, że przestępcy wytransferowali kwotę 5,8 mln dolarów. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, członkowie grupy wywozili pieniądze także samolotem, ukryte w bagażu. – Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy – wymienia prok. Saduś.
Prokurator skierował wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanych. Sad przychylił się do tych wniosków.
Przestępcom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
/ PAP
Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.
